Το Σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες στοχευμένη και τεκμηριωμένη γνώση, γεφυρώνοντας τη θεωρητική κατανόηση με την πρακτική εφαρμογή. Περιγράφει την υφιστάμενη νομοθεσία και τις διεθνείς τάσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων ανά τυπολογία και υπόχρεο πρόσωπο συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, αντιληφθούν, περιγράψουν και αναλύσουν ύποπτες δραστηριότητες και συναλλαγές.
1η ημέρα
Εισαγωγή
- Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος - Ορισμός
- Τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος
Ευρωπαϊκή Ανεξάρτητη Αρχή – AMLA και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
- Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620
- Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624
- Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640
- Λοιπές Οδηγίες
Ελληνική Νομοθεσία
- Ν 4557/2018 – Παρουσίαση βασικών αδικημάτων και υπόχρεων προσώπων
2η ημέρα
Τυπολογίες ανά υπόχρεο πρόσωπο
- Παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων τυπολογιών ανά υπόχρεο πρόσωπο
Case studies
- Στοχευμένα case studies ανά υπόχρεο πρόσωπο και τυπολογίας
- Case study 1: Κατατίθενται ή αναλαμβάνονται συστηματικά ποσά, τα οποία είναι λίγο χαμηλότερα από το εκάστοτε όριο που απαιτείται για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη.
- Case study 2: Πραγματοποιούνται συχνές μεταφορές κεφαλαίων υψηλού ποσού από και προς χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή καταφύγια τραπεζικού απορρήτου ή από και προς μια γεωγραφική περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς εμφανή επιχειρηματικόλόγο, που να συνδέεται με την δραστηριότητα και το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.
- Case study 3: Κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης μεγάλα ποσά σε μετρητά, τα οποία δεν δικαιολογούνται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα και το συναλλακτικό/οικονομικό της προφίλ.
- Case study 4: ΑΜΚ εταιρίας, άλλο νομικό πρόσωπο δηλώνεται ως συμμετέχον στην ΑΜΚ και άλλο πραγματοποιεί τις τραπεζικές καταθέσεις/μεταφορές.
- Case study 5: Παροχή στοιχείων από τον πελάτη τα οποία δύσκολα μπορούν να επαληθευτούν από το υπόχρεο πρόσωπο.
Συνδυαστικά case studies
- Παρουσίαση case studies όπου εμπλέκονται περισσότερα του ενός υπόχρεα πρόσωπα και περισσότερες της μίας τυπολογίες.
- Case study 1: Πραγματοποιείται μεταβίβαση ακινήτου σε τιμή ασυνήθιστα μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία του (εμπλοκή πολλών υπόχρεων προσώπων: συμβολαιογράφος, τράπεζα, δικηγόρος, λογιστής).
- Case study 2: Αγορά επενδυτικού συμβολαίου ασφαλιστικής επιχείρησης μέσω τραπεζικού ομίλου.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς αλλά και σε λειτουργούς συμμόρφωσης των επιχειρήσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν 4557/2018). Κατά συνέπεια, το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
- Δικηγόρους
- Πιστωτικά ιδρύματα
- Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
- Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
- Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
- Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους
- Ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές
- Μεσίτες ακινήτων
- Επιχειρήσεις καζίνο
- Επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων
- Συμβολαιογράφους
- Πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης
- Επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να παρασχεθεί και ενδοεπιχειρησιακά, απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φορέα σας, στον χώρο και χρόνο που εσείς επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή σχετικών αιτημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ή να επικοινωνείτε στο 210 3678920 και το edu@nb.org.
