Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17051|17052
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 12 ώρες
Εισηγητής: Π. Παπανδρέου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, τ. Επίκ. Εισαγγελέας Εγκλημάτων
Διαφθοράς & Οικονομικού Εγκλήματος

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η συνολική και σφαιρική παρουσίαση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το περιεχόμενων των εννοιών αυτών, καθώς και η ειδικότερη παρουσίαση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπό το πρίσμα των νέων νομοθετικών εξελίξεων (Ν 4557/2018), η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση του οποίου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για τον νομικό της εποχής μας.

Απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, υπαλλήλους επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιριών και asset management, ορκωτούς λογιστές και υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση μέσω της εμβάθυνσης στη θεματική αυτή, αλλά και σε φοιτητές και λοιπούς Οργανισμούς του Δημοσίου που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο παρόν γνωστικό αντικείμενο.

1η Ενότητα

  • Βασικές έννοιες - Ορισμοί
  • Εννοιολογική οριοθέτηση οικονομικών εγκλημάτων: Ποινική προστασία της περιουσίας του Δημοσίου από εξωτερικές προσβολές: Φορολογικές ποινικές διατάξεις (N 4174/2013, N 2960/2001, N 1882/1990) - Απάτη σε βάρος της περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 386 και 386Α ΠΚ) / Ποινική προστασία της περιουσίας του Δημοσίου από εσωτερικές προσβολές: Εγκλήματα περί την υπηρεσία - Απιστία εις βάρος της περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 390 και 256 ΠΚ) - Υπεξαίρεση εις βάρος του Δημοσίου (άρθρα 375 και 258 ΠΚ)
  • Εννοιολογική οριοθέτηση εγκλημάτων διαφθοράς: Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς: Δωροληψία υπαλλήλου (άρθρο 235 ΠΚ) - Δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 ΠΚ) - Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών (άρθρο 237 ΠΚ) - Δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων (άρθρα 159, 159Α ΠΚ) - Εγκλήματα παράλειψης του προϊσταμένου δημόσιας υπηρεσίας και του δι- ευθυντή επιχείρησης (άρθρα 235 παρ. 4, 159Α παρ. 2, 236 παρ. 3, 237 παρ. 3 ΠΚ) - Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες (άρθρο 237Α ΠΚ) - Μη υποβολή και υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 6 Ν 3213/2003) - Ν 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου


2η Ενότητα

  • Πράξεις διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας ως βασικά εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ισχύον νομοθετικό καθεστώς - Ν 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις»
  • Εννοιολογική οριοθέτηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες / Οι φάσεις του “ξεπλύματος βρώμικου χρήματος”
  • Δομή και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Βασικά αδικήματα - Εγκληματική συμπεριφορά - Ποινικές κυρώσεις


3η Ενότητα

  • Δικονομικές αποκλίσεις οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς: Προδικασία: Ποινική δίωξη/Όργανα ποινικής δίωξης - Ανάκριση - Ενδιάμεση διαδικασία - Κύρια διαδικασία / Ζητήματα απόδειξης
  • Δικονομικά ζητήματα κατά τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων με διεθνή - διασυνοριακό χαρακτήρα
  • Έρευνα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ελεγκτικός μηχανισμός - Δικαστικές Αρχές / Δικονομικές δυνατότητες

Η Πόπη Η. Παπανδρέου, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, ΜΔ Διεθνούς Οικονομικού, Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Δικαίου και Υπ. ΔΝ ΑΠΘ, είναι Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Διατέλεσε επί επτά (7) συναπτά έτη Επίκουρη Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και αργότερα, Επίκουρη Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς χειριζόμενη προανακριτικά μερικές από τις πιο σοβαρές υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων και πράξεων διαφθοράς των τελευταίων ετών, καθώς και υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος. Διατέλεσε επισκέπτρια καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει εκπαιδεύσει σειρές αστυνομικών υπαλλήλων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ. Επιδεικνύει πυκνό επιστημονικό έργο με δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων, ενώ συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά fora.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">