Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και του Ν 4816/2021
1η ημέρα: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
Ι) Το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Ιστορική αναδρομή
- Εγκληματολογική και εννοιολογική προσέγγιση
- Το μοντέλο των τριών σταδίων
- Βασική τυπολογία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
ΙΙ) H ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό
- Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε διεθνές επίπεδο
- Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΙΙΙ) Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη
- Ιστορική Αναδρομή - Προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς
- Ισχύον νομοθετικό καθεστώς: Ο Ν. 4557/2018, ως ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4816/2021
- Το προστατευόμενο έννομο αγαθό
- Το υλικό αντικείμενο του ξεπλύματος – Η έννοια της «περιουσίας»
- Τα βασικά αδικήματα του ξεπλύματος
- Η προέλευση της περιουσίας από το βασικό αδίκημα
- Ειδικές περιπτώσεις βασικών αδικημάτων
- Τα φορολογικά εγκλήματα
- Τα εγκλήματα δωροδοκίας
2η ημέρα: Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη (Συνέχεια)
- Τρόποι τέλεσης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Ζητήματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
- Νομιμοποίηση Εσόδων στην ημεδαπή επί τελέσεως του βασικού αδικήματος στην αλλοδαπή
- Νομιμοποίηση Εσόδων τελεσθείσα στην αλλοδαπή
- Επιβαρυντικές Περιστάσεις
- Ελαφρυντικές Περιστάσεις
ΙV) Ειδικά Ζητήματα δεσμεύσεως και δημεύσεως περιουσιακών στοιχείων
- Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (asset recovery): Σκοπός - Στάδια
- Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 42 Ν. 4557/2018)
- Η δήμευση στον Ν. 4557/2018 (άμεση δήμευση, αναπληρωματική δήμευση, δήμευση εις χείρας τρίτου, δήμευση άνευ καταδίκης, διευρυμένες εξουσίες «δήμευσης»)
- Ζητήματα δικαστικής συνδρομής και αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης: Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
3η ημέρα: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
V) Το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τα υπόχρεα πρόσωπα
- Υποχρεώσεις
- Μέτρα δέουσας επιμέλειας
- Περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας
- Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας και χρόνος εφαρμογής
- Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια
- Αυξημένη δέουσα επιμέλεια και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
- Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 22 του Ν. 4557/2018)
Τρόπος Πληρωμής:
Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ
Χρήσιμες Πληροφορίες
Παροχές
Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης
Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org
Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας
Πολιτική ακυρώσεων
Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη
Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Βίντεο (On-demand)

Βίντεο (Live Streaming)