Back to Top
Δευτέρα 11 Απριλίου 2022e-learning course
Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και του Ν 4816/2021
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η συνολική και σφαιρική παρουσίαση της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στις παρουσιάσεις των δύο πρώτων ημερών οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια και την δομή του αδικήματος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων (Ν. 4816/2021) και να εμβαθύνουν σε επιμέρους προβληματικές με παραδείγματα από την πράξη. Την τρίτη ημέρα του Σεμιναρίου θα αναλυθεί το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζονται τα υπόχρεα από την κείμενη νομοθεσία πρόσωπα.
Η κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας και η εξοικείωση με την πρακτική εφαρμογή της αποτελεί σήμερα απαραίτητο εξοπλισμό για τους δικηγόρους και άλλους νομικούς, εταιρικούς παράγοντες, υπευθύνους κανονιστικής συμμόρφωσης και υπόχρεα πρόσωπα.
Ι) Το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Ιστορική αναδρομή
- Εγκληματολογική και εννοιολογική προσέγγιση
- Το μοντέλο των τριών σταδίων
- Βασική τυπολογία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
ΙΙ) H ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό
- Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε διεθνές επίπεδο
- Πρωτοβουλίες για την ποινικοποίηση του ξεπλύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΙΙΙ) Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη
- Ιστορική Αναδρομή - Προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς
- Ισχύον νομοθετικό καθεστώς: Ο Ν. 4557/2018, ως ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν. 4816/2021
- Το προστατευόμενο έννομο αγαθό
- Το υλικό αντικείμενο του ξεπλύματος – Η έννοια της «περιουσίας»
- Τα βασικά αδικήματα του ξεπλύματος
- Η προέλευση της περιουσίας από το βασικό αδίκημα
- Ειδικές περιπτώσεις βασικών αδικημάτων
- Τα φορολογικά εγκλήματα
- Τα εγκλήματα δωροδοκίας
Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ελληνική έννομη τάξη (Συνέχεια)
- Τρόποι τέλεσης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Ζητήματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
- Νομιμοποίηση Εσόδων στην ημεδαπή επί τελέσεως του βασικού αδικήματος στην αλλοδαπή
- Νομιμοποίηση Εσόδων τελεσθείσα στην αλλοδαπή
- Επιβαρυντικές Περιστάσεις
- Ελαφρυντικές Περιστάσεις
ΙV) Ειδικά Ζητήματα δεσμεύσεως και δημεύσεως περιουσιακών στοιχείων
- Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (asset recovery): Σκοπός - Στάδια
- Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 42 Ν. 4557/2018)
- Η δήμευση στον Ν. 4557/2018 (άμεση δήμευση, αναπληρωματική δήμευση, δήμευση εις χείρας τρίτου, δήμευση άνευ καταδίκης, διευρυμένες εξουσίες «δήμευσης»)
- Ζητήματα δικαστικής συνδρομής και αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης: Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης
V) Το κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τα υπόχρεα πρόσωπα
- Υποχρεώσεις
- Μέτρα δέουσας επιμέλειας
- Περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας
- Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας και χρόνος εφαρμογής
- Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια
- Αυξημένη δέουσα επιμέλεια και πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
- Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 22 του Ν. 4557/2018)
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και νομικούς
συμβούλους, στελέχη της νομικής υπηρεσίας επιχειρήσεων, στελέχη της κανονιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα υπόχρεα κατά τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων πρόσωπα (άρθρο 5
του Ν 4557/2018), υπαλλήλους τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, φοιτητές, οι οποίοι
επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση στο παρόν γνωστικό αντικείμενο.
Τρόπος Πληρωμής:
Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ
Παροχές
Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να παρασχεθεί και ενδοεπιχειρησιακά, απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φορέα σας, στον χώρο και χρόνο που εσείς επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή σχετικών αιτημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ή να επικοινωνείτε στο 210 3678920 και το edu@nb.org.
Κωδ.
19206
12 ώρες
Είπαν για την Εκπαίδευση στη Νομική Βιβλιοθήκη
Κρίστια Χρίστου
Νομικός και DPO
Ο εισηγητής είναι εξαιρετικός. Από τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα που έκανα.
Ελπινίκη Ιωάννου
Νομικός Σύμβουλος
Ο καθηγητής πολύ επεξηγηματικός και εμβάθυνε πολύ στο θέμα.
Δημήτριος Τσολάκης
Δικηγόρος
Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την μεταδοδικότητά του.
Γρηγόριος Κιούρκας
Δικηγόρος
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, οπότε θα παρακολουθήσω και άλλα προγράμματα.
Ιωάννα Σταμάτη
Συνταξιούχος Δικαστικός Λειτουργός
Ήταν άριστη η εκπαίδευση και πολύ εμπεριστατωμένη!
Ζωή Κουτσοκώστα
Δικηγόρος
Οι εισηγητές ήταν κατατοπιστικότατοι στις εισηγήσεις τους.
Χριστόδουλος Σεφέρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Διαχειριστής Αφεραιγγυότητας (Α')
Όλα τέλεια!
Χρήστος Μακρής
Δικηγόρος
Έχω να αναφέρω ότι η παρουσία της καθηγήτριας Ελένης Κώστα [εισηγήτριας], κοσμεί την άοκνη προσπάθεια της ΝΒ να αλλάξει το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης προς το καλύτερο. Ευελπιστώ στο μέλλον να ενδυναμωθεί η συνεργασία σας με την εν λόγω καθηγήτρια αλλά και το Πανεπιστήμιο του Tilburg, σε περαιτέρω δράσεις. Μπράβο στην καθηγήτρια Κώστα για την παρουσία της και τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδεψε σε ένα πεδίο με θολά νερά όπως αυτό της ΤΝ. Μπράβο και σε όλη την οργανωτική ομάδα της ΝΒ που μας παρέχουν την δυνατότητα τέτοιας γνώσης.
Κρυστάλλω Φασιανού
Δικηγόρος
Εισηγητές σαν τον Πλιάτσικα, Ρεντούλη και κάποιους άλλους να επιμελούνται και παρουσιάζουν σεμινάρια συχνά. Ευχαριστώ θερμά.
Παναγιώτης Μπλάνος
Σύμβουλος Συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σας διαβεβαιώνω ότι, ως επαγγελματίας των συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνομαι τακτικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματά σας, τα οποία μού επιφυλάσσουν προστιθέμενη αξία στη δουλειά μου.Συνεχίστε έτσι την πολύ καλή δουλειά.
