Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2024

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ WHISTLEBLOWING

Η στρατηγική αξιοποίηση των εσωτερικών ερευνών από τα νομικά πρόσωπα

Εισηγητές: Ναμίας Ο., Ανδριανέσης Α., Σπυρόπουλος Η., Αποστολάκης Ε., Ζαφείρη Δ., Καραθανάσης Γ.

Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι αφενός η παρουσίαση των εσωτερικών ερευνών που λαμβάνουν χώρα στους κόλπους του νομικού προσώπου αναφορικά με παραβάσεις του κανονιστικού πλαισίου με ποινική χροιά καθώς και η ανάδειξη των βασικών πλεονεκτημάτων αλλά και νομικών ζητημάτων που συνδέονται με τις εσωτερικές έρευνες, αφετέρου η ενασχόληση με το ζήτημα της προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να εξοικειωθούν με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ιδίως για το ίδιο το νομικό πρόσωπο το εργαλείο της εσωτερικής έρευνας που αποτελεί διεθνώς κρατούσα πλέον πρακτική που χρησιμοποιείται προς διερεύνηση και αξιολόγηση παραβατικών συμπεριφορών εντός της επιχείρησης.

1η Ημέρα - Εισηγητές: Οββαδίας Ναμίας, Αναστάσιος Ανδριανέσης, Γεώργιος Καραθανάσης

■ Έννοια, σκοπός και συνοπτική παρουσίαση των εσωτερικών ερευνών

■ Κίνητρα για την διενέργεια

■ Παράθεση διακριτών σταδίων

■ Συνέπειες για τα εμπλεκόμενα μέρη και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης

■ Η διαδικασία και οι προκλήσεις της συλλογής, ανάλυσης, επεξεργασίας και διασφάλισης των ηλεκτρονικών ευρημάτων και πειστηρίων στο πλαίσιο των εσωτερικών ερευνών

2η Ημέρα - Εισηγητές: Ηλίας Σπυρόπουλος, Εμμανουήλ Αποστολάκης, Δέσποινα Ζαφείρη

■ Οι αρχές της Δίκαιης Δίκης και η προστασία του δικηγορικού απορρήτου - Έννοια και όρια στο πλαίσιο των εσωτερικών ερευνών

■ Η προβληματική της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εσωτερικών ερευνών

■ Το ζήτημα της προστασίας των whistleblowers

■ Σημασία και πρακτική εφαρμογή του Αμερικανικού Νόμου Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) στην ελληνική έννομη τάξη.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Inhouse δικηγόρους καθώς και σε στελέχη εταιριών τα οποία πλαισιώνουν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου.

Οββαδίας Ναμίας

Ο Οββαδίας Ναμίας είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ΔΝ του Πανεπιστημίου της Βόννης. Διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Namias Law. Δικηγόρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το 1999 έως το 2006, με ειδίκευση σε θέματα Οικονομικού Ποινικού Δικαίου. Διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας στο ΕΚΠΑ στο τομέα ποινικών επιστημών από το 2002 έως το 2006. Έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις απάτης (απιστία, διαφθορά), δωροδοκίας, φοροδιαφυγής, τελωνειακών παραβάσεων, χρηματιστηριακών αδικημάτων, νομιμοποίησης εσόδων καθώς και σε ποινικές υποθέσεις διεθνικού χαρακτήρα. Ενεργός στο πεδίο των εσωτερικών ερευνών σε νομικά πρόσωπα. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων από το 2004 έως το 2022. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993.

Αναστάσιος Ανδριανέσης

Ο Αναστάσιος Ανδριανέσης είναι Συνεργάτης της Hogan Lovells από το 2016, συμβουλεύει πελάτες, μεταξύ των οποίων πολλές εταιρείες του Fortune 500 και του DAX 40, σε θέματα σχετικά με ζητήματα Οικονομικού Ποινικού Δικαίου καθώς και σε θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση και τις εσωτερικές έρευνες. Μέλος του ΔΣΑ από το 2008, απόφοιτος Νομικής του ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστήμιου Ludwig Maximilian του Μονάχου. Υπότροφος του Ινστιτούτου Max Planck για το φορολογικό δίκαιο και τα δημόσια οικονομικά. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων από τις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Μονάχου. Δημοσιεύει συχνά σε ελληνικά και γερμανικά νομικά περιοδικά σε θέματα χρηματιστηριακού, εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου.

Ηλίας Σπυρόπουλος

Ο Ηλίας Σπυρόπουλος είναι Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρείας Namias Law με ειδίκευση στο Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο και την Ιατρική Αμέλεια. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των εσωτερικών ερευνών σε νομικά πρόσωπα. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ όπου απέκτησε επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στο Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians του Μονάχου. Εντεταλμένος Διδάσκων Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2010 και του Δικηγορικού Συλλόγου Μονάχου από το 2011.

Εμμανουήλ Αποστολάκης

Ο Εμμανουήλ Αποστολάκης είναι Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία Namias Law με εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν απάτη, απιστία, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έκδοση, αμοιβαία δικαστική συνδρομή και εσωτερικές ποινικές έρευνες. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και Εγκληματολογία από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και μεταπτυχιακού τίτλου στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία από το ΕΚΠΑ, όπου ολοκλήρωσε και τις προπτυχιακές του σπουδές. Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, όπου του απονεμήθηκε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Εντεταλμένος Διδάσκων στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2018.

Δέσποινα Ζαφείρη

Η Δέσποινα Ζαφείρη είναι Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία Namias Law με εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν απάτη, απιστία, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εσωτερικές ποινικές έρευνες και εταιρική συμμόρφωση. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στην Εταιρική Συμμόρφωση και Επιβολή του Νόμου (Corporate Compliance and Enforcement) από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2021 και του Δικηγορικού Συλλόγου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης από το 2023.

Γεώργιος Καραθανάσης

Ο Γεώργιος Καραθανάσης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η.Υ & Πληροφορικής. Ακολούθως πιστοποιήθηκε ως αναλυτής Ψηφιακών Πειστηρίων και Πειστηρίων πολυμέσων και τώρα είναι υποψήφιος Διδάκτορας στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Είναι διευθυντής στην Slackspace με αντικείμενο την ανάλυση ηλεκτρονικών πειστηρίων, τις πολιτικές ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και τη συμβουλευτική στην κυβερνοασφάλεια. Έχει καταθέσει ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων σε περισσότερες από 200 υποθέσεις σε ακροατήρια όλων των βαθμών στα Ελληνικά Δικαστήρια και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε εργασίες απορρόφησης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων για δικαστικές υποθέσεις (e-discovery).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Επιφύλαξη δια ζώσης διεξαγωγής

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διεξάγουν το Σεμινάριο αποκλειστικά μέσω Live Streaming και όχι δια ζώσης, σε περίπτωση που ο αριθμός των δια ζώσης συμμετεχόντων είναι μικρότερος από πέντε.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

E-learning Course (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα elearning.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Τι περιλαμβάνει η e-learning εμπειρία: