Back to Top
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024e-learning course
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ο ρόλος των θεσμικών φορέων και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
Η αδυναμία ουσιαστικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο που εκθέτει τον υφιστάμενο θεσμικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα επισύρει βαρύτατες οικονομικές παρενέργειες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Μέσα από το Σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το υφιστάμενο ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την πρόληψη αλλά και να εμπεδώσουν στην πράξη τις αδυναμίες που πυροδοτούν την εξάπλωσή του.
- Το ευρωπαϊκό και ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Ο ρόλος των υπόχρεων προσώπων
- O ρόλος εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επαγγελματικοί σύλλογοι και φορείς)
- Ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και η συνεργασία της με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών – μελών
- Ζητήματα σχετικά με την (αν)αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος
- Οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου και τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘AMLA’)
- AMLA: Θεσμικός σχεδιασμός, καθήκοντα, εξουσίες, συνεργασία με εθνικές αρμόδιες αρχές και αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές
- Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων (‘Single Rulebook’). Ενδεικτικά: νέοι κανόνες δέουσας επιμέλειας πελατών, νέες διατάξεις σχετικά με τη χρήση ανωνύμων μέσων (κρυπτονομίσματα), και καθιέρωση νέων υποχρέων προσώπων, όπως οι πλατφόρμες crowdfunding
- Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας (EE) 2018/843
- Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε υπόχρεα πρόσωπα, στελέχη νομικών υπηρεσιών υπόχρεων προσώπων (compliance officers), υπαλλήλους ελεγκτικών και εποπτικών οργανισμών, στελέχη θεσμικών φορέων για την πρόληψη του φαινομένου, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, υπαλλήλους τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τρόπος Πληρωμής:
Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ
Παροχές
Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να παρασχεθεί και ενδοεπιχειρησιακά, απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φορέα σας, στον χώρο και χρόνο που εσείς επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή σχετικών αιτημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ή να επικοινωνείτε στο 210 3678920 και το edu@nb.org.
Ιουν
14
Κωδ.
20441
3 ωρες
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Κωδ.
20441
3 ωρες
Είπαν για την Εκπαίδευση στη Νομική Βιβλιοθήκη
Κρίστια Χρίστου
Νομικός και DPO
Ο εισηγητής είναι εξαιρετικός. Από τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα που έκανα.
Ελπινίκη Ιωάννου
Νομικός Σύμβουλος
Ο καθηγητής πολύ επεξηγηματικός και εμβάθυνε πολύ στο θέμα.
Δημήτριος Τσολάκης
Δικηγόρος
Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την μεταδοδικότητά του.
Γρηγόριος Κιούρκας
Δικηγόρος
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, οπότε θα παρακολουθήσω και άλλα προγράμματα.
Ιωάννα Σταμάτη
Συνταξιούχος Δικαστικός Λειτουργός
Ήταν άριστη η εκπαίδευση και πολύ εμπεριστατωμένη!
Ζωή Κουτσοκώστα
Δικηγόρος
Οι εισηγητές ήταν κατατοπιστικότατοι στις εισηγήσεις τους.
Χριστόδουλος Σεφέρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Διαχειριστής Αφεραιγγυότητας (Α')
Όλα τέλεια!
Χρήστος Μακρής
Δικηγόρος
Έχω να αναφέρω ότι η παρουσία της καθηγήτριας Ελένης Κώστα [εισηγήτριας], κοσμεί την άοκνη προσπάθεια της ΝΒ να αλλάξει το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης προς το καλύτερο. Ευελπιστώ στο μέλλον να ενδυναμωθεί η συνεργασία σας με την εν λόγω καθηγήτρια αλλά και το Πανεπιστήμιο του Tilburg, σε περαιτέρω δράσεις. Μπράβο στην καθηγήτρια Κώστα για την παρουσία της και τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδεψε σε ένα πεδίο με θολά νερά όπως αυτό της ΤΝ. Μπράβο και σε όλη την οργανωτική ομάδα της ΝΒ που μας παρέχουν την δυνατότητα τέτοιας γνώσης.
Κρυστάλλω Φασιανού
Δικηγόρος
Εισηγητές σαν τον Πλιάτσικα, Ρεντούλη και κάποιους άλλους να επιμελούνται και παρουσιάζουν σεμινάρια συχνά. Ευχαριστώ θερμά.
Παναγιώτης Μπλάνος
Σύμβουλος Συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σας διαβεβαιώνω ότι, ως επαγγελματίας των συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνομαι τακτικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματά σας, τα οποία μού επιφυλάσσουν προστιθέμενη αξία στη δουλειά μου.Συνεχίστε έτσι την πολύ καλή δουλειά.
