Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Ο ρόλος των θεσμικών φορέων και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
Η αδυναμία ουσιαστικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο που εκθέτει τον υφιστάμενο θεσμικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα επισύρει βαρύτατες οικονομικές παρενέργειες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Μέσα από το Σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το υφιστάμενο ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την πρόληψη αλλά και να εμπεδώσουν στην πράξη τις αδυναμίες που πυροδοτούν την εξάπλωσή του.
- Το ευρωπαϊκό και ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Ο ρόλος των υπόχρεων προσώπων
- O ρόλος εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επαγγελματικοί σύλλογοι και φορείς)
- Ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και η συνεργασία της με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών – μελών
- Ζητήματα σχετικά με την (αν)αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος
- Οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω εναρμόνιση του ουσιαστικού δικαίου και τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘AMLA’)
- AMLA: Θεσμικός σχεδιασμός, καθήκοντα, εξουσίες, συνεργασία με εθνικές αρμόδιες αρχές και αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές
- Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων (‘Single Rulebook’). Ενδεικτικά: νέοι κανόνες δέουσας επιμέλειας πελατών, νέες διατάξεις σχετικά με τη χρήση ανωνύμων μέσων (κρυπτονομίσματα), και καθιέρωση νέων υποχρέων προσώπων, όπως οι πλατφόρμες crowdfunding
- Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας (EE) 2018/843
- Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε υπόχρεα πρόσωπα, στελέχη νομικών υπηρεσιών υπόχρεων προσώπων (compliance officers), υπαλλήλους ελεγκτικών και εποπτικών οργανισμών, στελέχη θεσμικών φορέων για την πρόληψη του φαινομένου, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, υπαλλήλους τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τρόπος Πληρωμής:
Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ
Παροχές
Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.