Κωδ. 19084|19085
14 ώρες
30 Νοεμβρίου & 2, 7, 9 Δεκεμβρίου 2021 (Τρίτη - Πέμπτη, 17:00 – 21:00 & 17:00 – 19:00)
Εισηγητές: Βόρρας Α., Βούλγαρης Δ., Δόσχορης Α., Ελευθεριάδης Κ, Κουρελέας Π.
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

INTERNAL CORPORATE INVESTIGATIONS


Παραβατικές συμπεριφορές εντός της επιχείρησης: Νομικό Πλαίσιο – Πρόληψη – Εντοπισμός – Αντιμετώπιση
Εισηγητές: Βόρρας Α., Βούλγαρης Δ., Δόσχορης Α., Ελευθεριάδης Κ, Κουρελέας Π.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 395,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19084|19085
14 ώρες
30 Νοεμβρίου & 2, 7, 9 Δεκεμβρίου 2021 (Τρίτη - Πέμπτη, 17:00 – 21:00 & 17:00 – 19:00)
Εισηγητές: Βόρρας Α., Βούλγαρης Δ., Δόσχορης Α., Ελευθεριάδης Κ, Κουρελέας Π.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με τη Deloitte και τις δικηγορικές εταιρίες Giannidis LawFirm και KBVL ανακοινώνει ένα καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αντιμετωπίζει ολιστικά τα ζητήματα των εσωτερικών ελέγχων στις επιχειρήσεις συνδυάζοντας την εμπειρία έγκριτων νομικών και επαγγελματιών από τον ελεγκτικό χώρο.

Οι εσωτερικές έρευνες σε επιχειρήσεις είναι ένας τομέας ο οποίος, αν και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία έτη, παραμένει σε μεγάλο βαθμό και για πολλές επιχειρήσεις πεδίο «αχαρτογράφητο».

• Ποιος ενδείκνυται να διενεργεί τις εσωτερικές έρευνες;

• Ποια είναι η ενδεδειγμένη μεθοδολογία και ποια τα όριά της;

• Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της εσωτερικής διαδικασίας;

Τα οικεία ζητήματα καταλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος κλάδων δικαίου, όπως είναι το εργατικό δίκαιο, τα προσωπικά δεδομένα καθώς και το ποι- νικό δίκαιο, δεδομένου ότι ως επί το πλείστον, αφορμή για τις έρευνες αποτελούν υπόνοιες διάπραξης αξιόποινων πράξεων, ενώ ο τρόπος διεξα- γωγής της εσωτερικής έρευνας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Το Εκπ. Πρόγραμμα επιχειρεί να προσεγγίσει κατά τρόπο σφαιρικό και μέσα από πραγματικά περιστατικά (case studies) που έχουν διαχειριστεί οι εισηγητές, τον τομέα των εσωτερικών ερευνών, εξετάζοντας όλες τις ανωτέρω πτυχές.

1η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)

Εισηγητές: Κ. Ελευθεριάδης, Α. Βόρρας, Α. Δόσχορης
Παρέμβαση: Γρ. Τσόλιας

Α. Οι εσωτερικές έρευνες - Μια ελεγκτική θεώρηση των πραγμάτων
▶ Σύγχρονα οικονομικά σκάνδαλα και περιπτωσιολογία παραβατικών συμπεριφορών
▶ Εσωτερικοί Έλεγχοι & Forensics: Ορισμός και Μέθοδοι - Πώς συντελείται μια έρευνα στη σημερινή εποχή. Η τεχνολογία στη διάθεση των επιχειρήσεων
▶ Διαχείριση Εσωτερικών Ερευνών. Από ποιους αποτελείται μια σωστή Ομάδα Έρευνας;

Β. Ο κύκλος ζωής μιας σύγχρονης έρευνας από τη θεωρία στην πράξη: Εντοπισμός & Διερεύνηση του συμβάντος
▶ Συνήθη μέσα εντοπισμού / Ο θεσμός του Whistleblowing
▶ Διερεύνηση - Η τεχνολογική διάσταση των Forensics
▶ Συνεντεύξεις – ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα

2η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)

Εισηγητές: Α. Βόρρας, Α. Δόσχορης
Παρέμβαση: Γρ. Τσόλιας

Γ. Εσωτερικές έρευνες vs Ιδιωτικότητα
▶ Η προστασία της ιδιωτικότητας - Προϋποθέσεις και όρια κατά τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Πρόσφατη σχετική νομολογία & Αποφάσεις ΑΠΔΠΧ
• Δικαιώματα εργοδότη και εργαζομένου

Δ. Post-mortem διαχείριση & Εργασιακά ζητήματα
▶ Η επόμενη μέρα για την επιχείρηση
▶ Δημιουργώντας μηχανισμούς πρόληψης
▶ Διαχείριση πορισμάτων από την πλευρά του εργοδότη

3η ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00)

Εισηγητές: Π. Κουρελέας, Δ. Βούλγαρης
Παρέμβαση: Κ. Ελευθεριάδης

Ε. Η ποινική διάσταση των εσωτερικών ερευνών
▶ Η «Δικονομία» των εσωτερικών ερευνών
• Εκκίνηση της εσωτερικής έρευνας
• Εξέταση προσώπων
• Έρευνες σε χώρους και πράγματα

▶ Η αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας
• Υποχρέωση διαβίβασης του υλικού στις εισαγγελικές αρχές
• Αποδεικτικές απαγορεύσεις
• Δυνατότητα κατάσχεσης του υλικού

▶ Παραδείγματα από την πράξη

4η ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 (17:00 – 19:00)

ΣΤ. Case studies
▶Παρουσίαση & ανάλυση σημαντικών περιστατικών παραβατι- κής συμπεριφοράς και διαχείρισης εσωτερικών ερευνών από την αγορά

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Επικεφαλής & Δικηγόρους νομικών υπηρεσιών, Νομικούς Συμβούλους

• Compliance Officers

• Internal Auditors

• Υπευθύνους Προσωπικού/Στελέχη Διευθύνσεων Προσωπικού

• Chief Financial Officers (CFOs) & Chief Executive Officers (CEOs)

• Chief Technology Officers (CTOs) & Chief Information Officers (CIOs)

Απόστολος Βόρρας

Ο Απόστολος Βόρρας LL.M.mult., PhD.(c), CIPP/E είναι δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος Data Protection & Privacy της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου - Μπακάλης - Βενιέρης - Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal). Έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα, στη Φρανκφούρτη και στις Βρυξέλλες, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ιδρυτής και co-chair του Ελληνικού Chapter του International Association of Privacy Professionals και του Athens Legal Hackers, καθώς και τακτικό μέλος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας. Διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δίκαιο των νέων τεχνολογιών και της προστασίας της ιδιωτικότητας, έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό κρίσεων και παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων τα τελευταία έτη

Δημήτρης Βούλγαρης

Ο Δημήτρης Βούλγαρης είναι Associate στη Giannidis Law Firm. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LL.B.) και στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία (LL.M. – Ποινικό Δίκαιο). Είναι Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μονάχου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007 και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Αλέξανδρος Δόσχορης

Ο Αλέξανδρος Δόσχορης είναι δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης- Βενιέρης- Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal). Έχει σπουδάσει νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εργατικό δίκαιο. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο χώρο παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό εργατικών διαφορών τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία αρκετές εταιρείες του εμπορικού καθώς και του τραπεζικού κλάδου σε υποθέσεις εργατικών διαφορών και έχει παράσχει συμβουλές αναφορικά με την διαχείριση ατομικών και συλλογικών σχέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων ομαδικών απολύσεων, σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάρτιση κανονισμών εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαχείρισης απεργιακών κινητοποιήσεων.

Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης

Ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης είναι Partner του Τμήματος Financial Advisory της Deloitte Ελλάδος και ειδικεύεται στις υπηρεσίες Forensic, Financial Crime & Disputes. Έχει πάνω από δεκαπέντε χρόνια εμπειρία στις υπηρεσίες Financial Advisory, Transaction Support και Forensic Investigations, σε πολλούς τομείς όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Εμπόριο, Υγεία, Ναυτιλιακές, Τουρισμός, κ.α. στην Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Eίναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE). Έχει συμμετάσχει και έχει διατελέσει υπεύθυνος σε πολυάριθμές έρευνες και εν γένει σε έργα investigation, όπως σε έρευνες εταιρικής απάτης, έρευνες περίπλοκων λογιστικών τεχνασμάτων, έρευνες ιδιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, έρευνες ψευδών οικονομικών καταστάσεων και γνωστοποίησης ψευδών οικονομικών πληροφοριών, έρευνες που αφορούν ενέργειες σε βάρος μετόχων, ή δανειστών, έρευνες που αφορούν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εργαζομένων με εξωτερικούς προμηθευτές, κλπ. Έχει πραγματοποιήσει έργα Forensic Due Diligence εκ μέρους όλων των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα και εκ μέρους διαφόρων διεθνών funds σχετικά με την διάθεση χαρτοφυλακίων δανείων. Έχει διατελέσει πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος σε πολλές δικαστικές διαμάχες που αφορούν εξαγορές, διαμάχες μεταξύ μετόχων, υποθέσεις εταιρικής απάτης, υπεξαιρέσεων, κλπ. Έχει πραγματοποιήσει έργα Forensic Due Diligence και Forensic Investigations για λογαριασμό των μεγαλύτερων κατασκευαστικών, ναυτιλιακών, βιομηχανικών, φαρμακευτικών, τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και για μεγάλες εταιρείες ΄που δραστηριοποιούνται στο κλάδο τροφίμων, στο λιανεμπόριο και για λογαριασμό πολλών δικηγορικών γραφείων. Έχει πραγματοποιήσει έργα Forensic Investigation, Business Partner Due Diligence, KYC και AML gap analysis με βάση το κανονιστικό πλαίσιο και επισκόπηση εσωτερικών πολιτικών (Anti-Money Laundering και Know Your Client) στις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει έρευνες για την προσφορά δανείων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, σε μεγάλες εταιρείες στους τομείς Εμπορίου, Μέσων Ενημέρωσης και Τραπεζικής. Έχει πραγματοποιήσει έργα Financial Crime Prevention και Digital Forensics για λογαριασμό των μεγαλύτερων οργανισμών στην Ελλάδα σχετικά με χρηματοοικονομική απάτη και white collar crime.

Παναγιώτης Κουρελέας

Ο Παναγιώτης Κουρελέας είναι Deputy Managing Partner στη Giannidis Law Firm. Σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (LL.B) και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου στη Γερμανία (LL.M-Ποινική Δικονομία). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και από τον Ιούνιο του 2016 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top