ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Είναι πολύ πιθανόν μια επιχείρηση να υποστεί αιφνιδιαστικούς, δηλαδή απροειδοποίητους, ελέγχους από διαφορετικές ρυθμιστικές και διοικητικές αρχές με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και εγγράφων για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση νομοθετικές διατάξεις. Η κατανόηση της νομικής βάσης, της φύσης και της διαδικασίας ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου, καθώς και η γνώση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων στον έλεγχο προσώπων είναι κρίσιμη ώστε τα στελέχη και το προσωπικό μιας επιχείρησης, αλλά και οι νομικοί τους σύμβουλοι να είναι προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν κατάλληλα τόσο τις ελεγκτικές αρχές όσο και την ελεγχόμενη επιχείρηση, προστατεύοντας παράλληλα και τα προσωπικά τους δικαιώματα.
Εισαγωγή
• Τι είναι ένας αιφνιδιαστικός έλεγχος
• Οι αρχές που μπορούν να διενεργήσουν αιφνιδιαστικό έλεγχο
(Επιτροπή Ανταγωνισμού, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Φορολογικές Αρχές, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,
ΕΟΦ, Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ΕΦΕΤ και υπηρεσίες αγορανομικού, υγειονομικού ή χημικού ελέγχου)
• Η νομική βάση για τη διενέργεια του ελέγχου
• Ο σκοπός ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η διαδικασία διενέργειας του ελέγχου
Η προετοιμασία μιας επιχείρησης για την προσήκουσα διαχείριση
ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η εξοικείωση των στελεχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των ελεγκτών και των ελεγχόμενων
• Η εταιρική πολιτική διαχείρισης ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού της επιχείρησης
Η διαχείριση ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου
• Η έναρξη του ελέγχου
• Η διεξαγωγή του ελέγχου
- Οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις των ελεγκτών
- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων
- Έλεγχοι σε ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία
- Συνεντεύξεις με στελέχη της Εταιρίας
- Νομικό απόρρητο
- Βέλτιστες Πρακτικές
- Ιδιαίτερα ζητήματα αναλόγως της ελέγχουσας αρχής
• Μετά τον έλεγχο
- Αξιολόγηση της διαδικασίας
- Προσδιορισμός περαιτέρω ενεργειών
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων, Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστούν έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο και θέλουν να εξοικειωθούν με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών και των ελεγχόμενων και τις βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης και διαχείρισης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν κατάλληλα την διαδικασία του ελέγχου και την ελεγχόμενη επιχείρηση
Τρόπος Πληρωμής:
Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ
Παροχές
Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.