Σεμινάριο

AML/CTF & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πρακτική προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές

Εισηγητής:
Νικόλας Δημητριάδης, Σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Μάθετε Περισσότερα

Κωδ 22877

Έναρξη

22 Απριλίου 2026

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (15:00 – 18:00)

Διάρκεια

3 ώρες

Τρόποι Παρακολούθησης

Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Podium Professional Development και είναι CBA Certified (πιστοποιημένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο).

Το Σεμινάριο παρέχει μια ολοκληρωμένη και πρακτική παρουσίαση του ισχύοντος πλαισίου (ενωσιακού και κυπριακού) καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με έμφαση στις ρυθμιστικές εξελίξεις και στην προσέγγιση βάσει κινδύνου. Οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να αξιολογούν κινδύνους τόσο σε επίπεδο οργανισμού όσο και σε επίπεδο πελάτη, να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του νομικού κλάδου και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες διαδικασίες συμμόρφωσης στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική τους.

Το ισχύον πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ

Παρουσίαση του τρέχοντος κανονιστικού περιβάλλοντος, βασικών αρχών πρόληψης και διεθνών τάσεων

Ρυθμιστικές εξελίξεις και επικείμενες κανονιστικές αλλαγές

Νεότερες και επερχόμενες αλλαγές

Προσέγγιση βάσει κινδύνου – Πρακτική εφαρμογή

Αξιολόγηση κινδύνων σε επίπεδο οργανισμού (business wide risk assessment): προσδιορισμός απειλών και τρωτοτήτων, σύνδεση με υπηρεσίες και πελατολόγιο, καθορισμός της ανοχής κινδύνου (risk appetite)
Αξιολόγηση κινδύνου πελάτη (customer risk assessment): παράγοντες κινδύνου, βαθμολόγηση, κατηγοριοποίηση και επιλογή μέτρων επιμέλειας

Κίνδυνοι & ιδιαιτερότητες του νομικού κλάδου

Υπηρεσίες υψηλού κινδύνου για δικηγορικά γραφεία.
Ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας
Συχνά σημεία αστοχίας σε ελέγχους
Πρακτικές ενίσχυσης συμμόρφωσης

Πραγματικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Διεθνή παραδείγματα και πρόστιμα
Συνήθη αίτια παραβάσεων
Πρακτικά συμπεράσματα και τι μπορεί να αποφευχθεί

Συζήτηση – Ερωτήσεις – Συμπεράσματα

Σύντομη ανακεφαλαίωση και απαντήσεις σε ερωτήσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και λειτουργούς συμμόρφωσης σε δικηγορικά γραφεία, καθώς και σε επαγγελματίες συμμόρφωσης από άλλους φορείς που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ.

Νικόλας Δημητριάδης

Εισηγητής

Σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο Νικόλας Δημητριάδης σπούδασε στο Λονδίνο στο Bayes Business School, όπου ολοκλήρωσε το πτυχίο BSc Business Studies, και είναι κάτοχος του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου CFA, ο οποίος πιστοποιεί υψηλή εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική ανάλυση, στη διαχείριση κινδύνων και στη δεοντολογία. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση και έχει ηγηθεί τμήματος καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Για πολλά χρόνια πα-ρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και έχει σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα, σχεδιάζοντας και παραδίδοντας προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να παρασχεθεί και ενδοεπιχειρησιακά, απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φορέα σας, στον χώρο και χρόνο που εσείς επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή σχετικών αιτημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ή να επικοινωνείτε στο 210 3678920 και το edu@nb.org.

Προτείνετε Θέματα ή Γίνετε Εισηγητής

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

120,00 €

Κωδ. 22877

3 ώρες

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (15:00 – 18:00)

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 120,00 €

Επιλέξτε Τρόπο Παρακολούθησης

Επιλογές

Live Streaming + 120,00 €

Ποσότητα

* Απαιτούμενα πεδία

Συμμετοχές

Πρακτική προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Επιφύλαξη δια ζώσης διεξαγωγής

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διεξάγουν το Σεμινάριο αποκλειστικά μέσω Live Streaming και όχι δια ζώσης, σε περίπτωση που ο αριθμός των δια ζώσης συμμετεχόντων είναι μικρότερος από πέντε.

Είπαν για την Εκπαίδευση στη Νομική Βιβλιοθήκη

Κρίστια Χρίστου

Νομικός και DPO

Ο εισηγητής είναι εξαιρετικός. Από τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα που έκανα.

Ελπινίκη Ιωάννου

Νομικός Σύμβουλος

Ο καθηγητής πολύ επεξηγηματικός και εμβάθυνε πολύ στο θέμα.

Δημήτριος Τσολάκης

Δικηγόρος

Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την μεταδοδικότητά του.

Γρηγόριος Κιούρκας

Δικηγόρος

Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, οπότε θα παρακολουθήσω και άλλα προγράμματα.

Ζωή Κουτσοκώστα

Δικηγόρος

Οι εισηγητές ήταν κατατοπιστικότατοι στις εισηγήσεις τους.

Χριστόδουλος Σεφέρης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας (Α')

Όλα τέλεια!

Χρήστος Μακρής

Δικηγόρος

Έχω να αναφέρω ότι η παρουσία της καθηγήτριας Ελένης Κώστα [εισηγήτριας], κοσμεί την άοκνη προσπάθεια της ΝΒ να αλλάξει το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης προς το καλύτερο. Ευελπιστώ στο μέλλον να ενδυναμωθεί η συνεργασία σας με την εν λόγω καθηγήτρια αλλά και το Πανεπιστήμιο του Tilburg, σε περαιτέρω δράσεις. Μπράβο στην καθηγήτρια Κώστα για την παρουσία της και τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδεψε σε ένα πεδίο με θολά νερά όπως αυτό της ΤΝ. Μπράβο και σε όλη την οργανωτική ομάδα της ΝΒ που μας παρέχουν την δυνατότητα τέτοιας γνώσης.

Κρυστάλλω Φασιανού

Δικηγόρος

Εισηγητές σαν τον Πλιάτσικα, Ρεντούλη και κάποιους άλλους να επιμελούνται και παρουσιάζουν σεμινάρια συχνά. Ευχαριστώ θερμά.

Παναγιώτης Μπλάνος

Σύμβουλος Συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σας διαβεβαιώνω ότι, ως επαγγελματίας των συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνομαι τακτικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματά σας, τα οποία μού επιφυλάσσουν προστιθέμενη αξία στη δουλειά μου.Συνεχίστε έτσι την πολύ καλή δουλειά.