Τρίτη 05 Μαρτίου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Παπανδρέου Π.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η συνολική και σφαιρική παρουσίαση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το περιεχόμενων των εννοιών αυτών, καθώς και η ειδικότερη παρουσίαση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπό το πρίσμα των νέων νομοθετικών εξελίξεων (Ν 4557/2018), η κατανόηση και πρακτική αντιμετώπιση του οποίου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για τον νομικό της εποχής μας.

1η Ενότητα

  • Βασικές έννοιες - Ορισμοί
  • Εννοιολογική οριοθέτηση οικονομικών εγκλημάτων: Ποινική προστασία της περιουσίας του Δημοσίου από εξωτερικές προσβολές: Φορολογικές ποινικές διατάξεις (N 4174/2013, N 2960/2001, N 1882/1990) - Απάτη σε βάρος της περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 386 και 386Α ΠΚ) / Ποινική προστασία της περιουσίας του Δημοσίου από εσωτερικές προσβολές: Εγκλήματα περί την υπηρεσία - Απιστία εις βάρος της περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 390 και 256 ΠΚ) - Υπεξαίρεση εις βάρος του Δημοσίου (άρθρα 375 και 258 ΠΚ)
  • Εννοιολογική οριοθέτηση εγκλημάτων διαφθοράς: Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς: Δωροληψία υπαλλήλου (άρθρο 235 ΠΚ) - Δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 ΠΚ) - Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών (άρθρο 237 ΠΚ) - Δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων (άρθρα 159, 159Α ΠΚ) - Εγκλήματα παράλειψης του προϊσταμένου δημόσιας υπηρεσίας και του δι- ευθυντή επιχείρησης (άρθρα 235 παρ. 4, 159Α παρ. 2, 236 παρ. 3, 237 παρ. 3 ΠΚ) - Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες (άρθρο 237Α ΠΚ) - Μη υποβολή και υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 6 Ν 3213/2003) - Ν 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου


2η Ενότητα

  • Πράξεις διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας ως βασικά εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ισχύον νομοθετικό καθεστώς - Ν 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις»
  • Εννοιολογική οριοθέτηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες / Οι φάσεις του “ξεπλύματος βρώμικου χρήματος”
  • Δομή και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα εγκλήματος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Βασικά αδικήματα - Εγκληματική συμπεριφορά - Ποινικές κυρώσεις


3η Ενότητα

  • Δικονομικές αποκλίσεις οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς: Προδικασία: Ποινική δίωξη/Όργανα ποινικής δίωξης - Ανάκριση - Ενδιάμεση διαδικασία - Κύρια διαδικασία / Ζητήματα απόδειξης
  • Δικονομικά ζητήματα κατά τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων με διεθνή - διασυνοριακό χαρακτήρα
  • Έρευνα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ελεγκτικός μηχανισμός - Δικαστικές Αρχές / Δικονομικές δυνατότητες

Απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, υπαλλήλους επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιριών και asset management, ορκωτούς λογιστές και υπαλλήλους των ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση μέσω της εμβάθυνσης στη θεματική αυτή, αλλά και σε φοιτητές και λοιπούς Οργανισμούς του Δημοσίου που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο παρόν γνωστικό αντικείμενο.

Η Πόπη Η. Παπανδρέου, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, ΜΔ Διεθνούς Οικονομικού, Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Δικαίου και Υπ. ΔΝ ΑΠΘ, είναι Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Διατέλεσε επί επτά (7) συναπτά έτη Επίκουρη Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και αργότερα, Επίκουρη Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς χειριζόμενη προανακριτικά μερικές από τις πιο σοβαρές υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων και πράξεων διαφθοράς των τελευταίων ετών, καθώς και υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος. Διατέλεσε επισκέπτρια καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει εκπαιδεύσει σειρές αστυνομικών υπαλλήλων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης της ΕΛ.ΑΣ. Επιδεικνύει πυκνό επιστημονικό έργο με δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων, ενώ συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά fora.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17051|17052
12 ώρες
Εισηγητές: Παπανδρέου Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 290,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17051|17052
12 ώρες
Εισηγητές: Παπανδρέου Π.
Back to Top