Back to Top
Τρίτη 20 Μαΐου 2025e-learning course
ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (EU AML Package)
Ρόλος και Ευθύνες των Εποπτικών Αρχών
Η αδυναμία αποτελεσματικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα διαχρονικό και ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο που επιφέρει σοβαρές οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.Μέσα από το Σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπλέον, θα κατανοήσουν στην πράξη τις αδυναμίες που διευκολύνουν την εξάπλωση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που επέφερε η νέα δέσμη ενωσιακών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620, Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 και Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640). Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και φορείς τους οποίους εκπροσωπούν.
■ Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία (ΕΕ) 2015/849) και η ενσωμάτωσή του στην κυπριακή και ελληνική έννομη τάξη
→ Έννοια και ρόλος των υπόχρεων οντοτήτων
→ Ρόλος και αρμοδιότητες των εθνικών εποπτικών φορέων (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς)
→ Ρόλος και αρμοδιότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) Ελλάδας και Κύπρου (ΑΚΝΕΕΔ και ΜΟ.Κ.Α.Σ.) και η συνεργασία τους με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών-μελών
■ Οι αδυναμίες του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και η ανάγκη αντικατάστασής του
■ Η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
→ O Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620 σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA Regulation). Ειδικότερα: καθήκοντα και εξουσίες της Αρχής και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές
→ Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML Regulation). Ενδεικτικά: υπόχρεες οντότητες, εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι, και μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες
→ Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD VI). Ενδεικτικά: εξουσίες και καθήκοντα των ΜΧΠ και των εθνικών εποπτικών αρχών, και ειδικά μέτρα σε τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε ξέπλυμα χρήματος (π.χ. χορηγήσεις δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων).
■ Προκλήσεις και ευκαιρίες
Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και σε λειτουργούς συμμόρφωσης (compliance officers), υπαλλήλους ελεγκτικών και εποπτικών αρχών, στελέχη θεσμικών φορέων αρμόδιων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς (δικαστές και εισαγγελείς). Παράλληλα, το Σεμινάριο είναι ανοικτό σε στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να απο- κτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.
Τρόπος Πληρωμής:
Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ
Παροχές
Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να παρασχεθεί και ενδοεπιχειρησιακά, απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φορέα σας, στον χώρο και χρόνο που εσείς επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή σχετικών αιτημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ή να επικοινωνείτε στο 210 3678920 και το edu@nb.org.
Μαΐ
20
Κωδ.
22666
3 ώρες
ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ(EUAMLPackage)
Κωδ.
22666
3 ώρες
Είπαν για την Εκπαίδευση στη Νομική Βιβλιοθήκη
Κρίστια Χρίστου
Νομικός και DPO
Ο εισηγητής είναι εξαιρετικός. Από τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα που έκανα.
Ελπινίκη Ιωάννου
Νομικός Σύμβουλος
Ο καθηγητής πολύ επεξηγηματικός και εμβάθυνε πολύ στο θέμα.
Δημήτριος Τσολάκης
Δικηγόρος
Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την μεταδοδικότητά του.
Γρηγόριος Κιούρκας
Δικηγόρος
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, οπότε θα παρακολουθήσω και άλλα προγράμματα.
Ζωή Κουτσοκώστα
Δικηγόρος
Οι εισηγητές ήταν κατατοπιστικότατοι στις εισηγήσεις τους.
Χριστόδουλος Σεφέρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας (Α')
Όλα τέλεια!
Χρήστος Μακρής
Δικηγόρος
Έχω να αναφέρω ότι η παρουσία της καθηγήτριας Ελένης Κώστα [εισηγήτριας], κοσμεί την άοκνη προσπάθεια της ΝΒ να αλλάξει το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης προς το καλύτερο. Ευελπιστώ στο μέλλον να ενδυναμωθεί η συνεργασία σας με την εν λόγω καθηγήτρια αλλά και το Πανεπιστήμιο του Tilburg, σε περαιτέρω δράσεις. Μπράβο στην καθηγήτρια Κώστα για την παρουσία της και τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδεψε σε ένα πεδίο με θολά νερά όπως αυτό της ΤΝ. Μπράβο και σε όλη την οργανωτική ομάδα της ΝΒ που μας παρέχουν την δυνατότητα τέτοιας γνώσης.
Κρυστάλλω Φασιανού
Δικηγόρος
Εισηγητές σαν τον Πλιάτσικα, Ρεντούλη και κάποιους άλλους να επιμελούνται και παρουσιάζουν σεμινάρια συχνά. Ευχαριστώ θερμά.
Παναγιώτης Μπλάνος
Σύμβουλος Συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σας διαβεβαιώνω ότι, ως επαγγελματίας των συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνομαι τακτικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματά σας, τα οποία μού επιφυλάσσουν προστιθέμενη αξία στη δουλειά μου.Συνεχίστε έτσι την πολύ καλή δουλειά.
