Back to Top
Τρίτη 20 Μαΐου 2025
ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (EU AML Package)
Ρόλος και Ευθύνες των Εποπτικών Αρχών
Η αδυναμία αποτελεσματικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα διαχρονικό και ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο που επιφέρει σοβαρές οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.Μέσα από το Σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπλέον, θα κατανοήσουν στην πράξη τις αδυναμίες που διευκολύνουν την εξάπλωση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που επέφερε η νέα δέσμη ενωσιακών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620, Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 και Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640). Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και φορείς τους οποίους εκπροσωπούν.
■ Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία (ΕΕ) 2015/849) και η ενσωμάτωσή του στην κυπριακή και ελληνική έννομη τάξη
→ Έννοια και ρόλος των υπόχρεων οντοτήτων
→ Ρόλος και αρμοδιότητες των εθνικών εποπτικών φορέων (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς)
→ Ρόλος και αρμοδιότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) Ελλάδας και Κύπρου (ΑΚΝΕΕΔ και ΜΟ.Κ.Α.Σ.) και η συνεργασία τους με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών-μελών
■ Οι αδυναμίες του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και η ανάγκη αντικατάστασής του
■ Η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
→ O Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620 σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA Regulation). Ειδικότερα: καθήκοντα και εξουσίες της Αρχής και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές
→ Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML Regulation). Ενδεικτικά: υπόχρεες οντότητες, εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι, και μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες
→ Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD VI). Ενδεικτικά: εξουσίες και καθήκοντα των ΜΧΠ και των εθνικών εποπτικών αρχών, και ειδικά μέτρα σε τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε ξέπλυμα χρήματος (π.χ. χορηγήσεις δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων).
■ Προκλήσεις και ευκαιρίες
Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και σε λειτουργούς συμμόρφωσης (compliance officers), υπαλλήλους ελεγκτικών και εποπτικών αρχών, στελέχη θεσμικών φορέων αρμόδιων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς (δικαστές και εισαγγελείς). Παράλληλα, το Σεμινάριο είναι ανοικτό σε στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, μεσίτες ακινήτων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να απο- κτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.
Τρόπος Πληρωμής:
Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ
Χρήσιμες Πληροφορίες
Παροχές
Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης
Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org
Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας
Πολιτική ακυρώσεων
Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη
Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.
Επιφύλαξη δια ζώσης διεξαγωγής
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διεξάγουν το Σεμινάριο αποκλειστικά μέσω Live Streaming και όχι δια ζώσης, σε περίπτωση που ο αριθμός των δια ζώσης συμμετεχόντων είναι μικρότερος από πέντε.
Μαΐ
20
Κωδ.
22221
3 ώρες
Τρίτη 20 Μαΐου 2025 (15:30 – 18:30)
ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ(EUAMLPackage)
Κωδ.
22221
3 ώρες
Τρίτη 20 Μαΐου 2025 (15:30 – 18:30)
Είπαν για την Εκπαίδευση στη Νομική Βιβλιοθήκη
Κρίστια Χρίστου
Νομικός και DPO
Ο εισηγητής είναι εξαιρετικός. Από τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα που έκανα.
Ελπινίκη Ιωάννου
Νομικός Σύμβουλος
Ο καθηγητής πολύ επεξηγηματικός και εμβάθυνε πολύ στο θέμα.
Δημήτριος Τσολάκης
Δικηγόρος
Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την μεταδοδικότητά του.
Γρηγόριος Κιούρκας
Δικηγόρος
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, οπότε θα παρακολουθήσω και άλλα προγράμματα.
Ιωάννα Σταμάτη
Συνταξιούχος Δικαστικός Λειτουργός
Ήταν άριστη η εκπαίδευση και πολύ εμπεριστατωμένη!
Ζωή Κουτσοκώστα
Δικηγόρος
Οι εισηγητές ήταν κατατοπιστικότατοι στις εισηγήσεις τους.
Χριστόδουλος Σεφέρης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Διαχειριστής Αφεραιγγυότητας (Α')
Όλα τέλεια!
Χρήστος Μακρής
Δικηγόρος
Έχω να αναφέρω ότι η παρουσία της καθηγήτριας Ελένης Κώστα [εισηγήτριας], κοσμεί την άοκνη προσπάθεια της ΝΒ να αλλάξει το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης προς το καλύτερο. Ευελπιστώ στο μέλλον να ενδυναμωθεί η συνεργασία σας με την εν λόγω καθηγήτρια αλλά και το Πανεπιστήμιο του Tilburg, σε περαιτέρω δράσεις. Μπράβο στην καθηγήτρια Κώστα για την παρουσία της και τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδεψε σε ένα πεδίο με θολά νερά όπως αυτό της ΤΝ. Μπράβο και σε όλη την οργανωτική ομάδα της ΝΒ που μας παρέχουν την δυνατότητα τέτοιας γνώσης.
Κρυστάλλω Φασιανού
Δικηγόρος
Εισηγητές σαν τον Πλιάτσικα, Ρεντούλη και κάποιους άλλους να επιμελούνται και παρουσιάζουν σεμινάρια συχνά. Ευχαριστώ θερμά.
Παναγιώτης Μπλάνος
Σύμβουλος Συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σας διαβεβαιώνω ότι, ως επαγγελματίας των συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνομαι τακτικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματά σας, τα οποία μού επιφυλάσσουν προστιθέμενη αξία στη δουλειά μου.Συνεχίστε έτσι την πολύ καλή δουλειά.
